你没看懂,你的钱干净的通过咸鱼交易,对方要给你话费你确认收货他才收到钱。下单后他再通过黑产业先找受骗的用他的钱给你充话费,所以需要等不确定的时间。从资金流向只能看到你的手机收到了涉诈资金充值的费用。因为这钱来的没成本,所以挂充值的能和骗子对半分,你的白钱他们一人一半
从证据链上看不出你是第三人,被骗资金直接变成话费到你手机,最早洗钱都是这样
你没看懂,你网上买的是直接付钱给正规平台的干净钱。代充是诈骗犯收到你的干净钱,再去找受骗的付钱给你充,调查就看到他的钱变成话费到你那里了
问题是一开始做这种洗钱的都是知情人,不能因为你说不知道就不追究,所以只能先封再查
最近不是很多,找马仔金店买金子不问价格不挑款式下单被抓。还有花店蛋糕店接单做纸钞花篮之类,结果被冻结
要么等查完,要急用就联系退钱让马上解封
警方看不到第三方平台交易,他们只看到被诈骗资金变成话费进了你的手机,所以要冻结调查
是因为没找到合适诈骗对象
银行自己补贴的钱啊,运营商收到的是正常金额。类似支付红包
新卡有很多高风险动作容易局停,换机换地点大量通话
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